بانک مرکزی: شرکت متناظر با اینستکس را به‌زودی معرفی می‌کنیم
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به‌زودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.
کانادا 17 نفر از جمله 7 ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
تایید پولشویی در سینما!
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: اینکه عده‌ای در حوزه سینما پولشویی می‌کنند را تایید می‌کنیم؛ کما اینکه چندین پرونده در دادسرا مفتوح است و مهمترین آن همان بود که اسم بردید و منجر به کیفرخواست شده است، اما منتظر گزارشات تکمیلی برای پرونده‌های دیگر هستیم.
با پیوستن به پالرمو و سی اف تی، آمریکا به همه منابع مالی ایران مسلط می‌شود
یک نماینده مجلس می گوید که پیوستن و اجرای پالرمو و «CFT» چند تهدید جدی برای منافع ملی ایران دارد.
FATF و موشک های ایرانی
آیا گام بعدی FATF می تواند زمینه ای برای در تیررس قرار گرفتن موشک های ایرانی بشود؟
خطر امنیتی در سازمان مبارزه با پولشویی
سازمان FATF یک سازمان اقتصادی نیست بلکه یک سازمان امنیتی است.
ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به روحانی
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حسن روحانی، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
لایحه داخلی مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص نهایی شد/ این مصوبه ربطی به CFT ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی و پذیرش مواردی از نظر مجلس و شورای نگهبان خبر داد.
رژیم صهیونیستی عضو FATF شد
وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
ظریف باز هم تکرار کرد
وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام می‌گویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد.
همتی: چک‌های تصمینی، دیگر قابل ظهرنویسی نیست
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا به پیشنهادی که امروز در شورای هماهنگی قوا مطرح و تصویب شد چک‌های تصمینی، دیگر قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذی‌نفع گیرنده چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.
پزشکیان: نباید حرف‌هایی را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند/ دشمن دنبال «آتو» است
نایب‌رئیس اول مجلس گفت: ما نباید حرف‌هایی را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند اما اینکه عده‌ای هم می‌خواهند بگویند ما خیلی پاک هستیم، اینطور نیست.
اتفاقی مبارک در نتیجه اقدام نامناسب ظریف!
پس از اتهام زنی های ظریف درباره پولشویی، اتفاق مبارکی در حال شکل‌گیری است که قرار است چنانچه افراد مختلف اتهاماتی متوجه سایرین کنند، در مدت ۱۰ روز باید اسناد ادعایی خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
نامه ۱۲ صفحه‌ای ظریف فاقد دلایل و مستندات پولشویی بود
دادستان کل کشور گفت: ظریف یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات خودش را در آنجا باز توضیح داده است، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند.
امضاءکنندگان استیضاح ظریف
اسامی امضا کنندگان طرح استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه منتشر شد.
واریز ۱۷۵ هزار تومانی سود سهام عدالت در هفته اول آذر
رئیس جمهور گفت: خوشحالم اعلام کنم که در هفته‌های اولیه ماه آذر و در این ایام میلاد مسعود پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) دومین سود سهام بین اقشار کم‌درآمد و برای 5 میلیون و 345 هزار نفرتوزیع می‌شود.
مهلت ده روزه دادستانی به ظریف برای ارائه مستندات
شنیده شده قوه قضاییه نامهای به محمد جواد ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی 10 روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند.
دادستان تهران: هرکس اطلاعاتی از پولشویی دارد، مستندات ارائه کند
عباس جعفری دولت آبادی گفت: دادستانی از اطلاع ندادن موارد پولشویی گله دارد، هرکس اطلاعاتی دارد، مستندات آن را ارائه کند.
فلاحت پیشه: به نظر من اظهارات آقای ظریف سخنان غیرمستندی بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایران به هیچ وجه در زمره کشورهای متهم به پولشویی در دنیا نبوده و حتی دشمنان ما هم نتوانستند در این رابطه اسنادی را ارائه دهند.
متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران
FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.